El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso este jueves una norma que, de aprobarse, impediría a MBaer Merchant Bank AG acceder al sistema financiero estadunidense, alegando que el banco suizo prestó apoyo a actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia.
El Tesoro alegó, sin presentar pruebas, que MBaer y sus empleados habían facilitado la corrupción relacionada con el lavado de dinero venezolano y ruso, así como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds, que están sujetos a sanciones de Estados Unidos.
«MBaer ha canalizado más de cien millones de dólares a través del sistema financiero estadunidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
«Los bancos deben saber que el Tesoro de Estados Unidos protegerá agresivamente la integridad del sistema financiero estadunidense utilizando toda la fuerza de nuestras autoridades».
El Tesoro aseguró que, si se aprueba, la norma propuesta prohibiría a las instituciones financieras estadunidenses afectadas abrir o mantener una cuenta corresponsal para MBaer o en su nombre.
